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合規後台

AML 告警 · 制裁/PEP 篩查 · 實質受益人 · 風險登記 · KYC 案件 — 平台備稿與記錄,裁定由合規人員按下

📊 待辦總覽

🔒 個資依揭露政策遮罩:姓名/Email/證件內容一律不在本後台顯示,以短碼與局部遮罩辨識。解除遮罩須法遵會簽,非本後台功能。
載入中…
平台只做紀錄與分析:篩查、穿透計算與風險評估皆為確定性引擎依規則產出,供合規人員複審。 本後台的每個「裁定」都是合規人員的決定紀錄;向主管機關申報由法遵人員親送,平台不代送、不代判。 財務執行面皆由合格會計師執行,並由律師/持牌機構就法遵面把關;平台不經手資金。